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1、經仔細查（chá）閱蔣喬先生的個人履曆及工作表現等資料（liào），認為（wéi）蔣喬先生具備了與其行使職權相適應的任職資格和職業素質，未發現其存在《公（gōng）司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》規定（dìng）的不得擔（dān）任公司高級管理（lǐ）人員的情況，未有被中國證監會（huì）確定為（wéi）市（shì）場禁入者且禁入尚未解除的現象。

2、提名、聘任蔣喬（qiáo）先生為公司總經理程序符合《公司法（fǎ）》、《深（shēn）圳證券（quàn）交易所股票上市規則》、《公司（sī）章程》的相（xiàng）關規定（dìng）。

3、同意聘任蔣喬先（xiān）生為公司總經理。

大冶特殊（shū）鋼股份有（yǒu）限公司獨立董事：王懷世 沙（shā）智慧 傅柏樹

2015年12月25日